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【反诈进行时】柳州银行又为群众止损63万元

时间:2023-09-08 09:27:46       来源:柳州银行


(相关资料图)

最近,国内首部反诈题材的电影《孤注一掷》正在热播,引起了社会的共鸣。柳州银行采取有力措施,为群众守好“钱袋子”,赢得了群众的赞誉。就在近日,柳州银行雒容支行成功拦截一起电信诈骗事件,为客户止损63万元。

9月5日中午,覃女士持身份证到雒容支行要求提前支取定期存款63万元,然后转至他行。客户经理按照转账“三必问”原则,询问客户提前支取的用途,客户支支吾吾、欲言又止,未告知转账用途,只要求马上转账。客户经理凭借着高度的警觉性和日常反诈工作经验,初步判断客户遭遇了电信网络诈骗,于是向客户详细讲解常见的电信诈骗手段,分析事件特征,劝导其不要转账。但客户依然坚持要求转账,客户经理以大额转账需请领导申请审批为由,拖延时间争取进一步核实。

当天下午,覃女士再次来到网点要求销定期存款并转账给其家人,客户经理以大额转账需与其家人核实确认为由,联系到其家人核实,了解到家里无紧急事件急需转账。根据上述情况,客户经理判断客户正在遭遇电信诈骗,立即报告运营主管及网点主任,同时再次告知客户可能正在遭遇电信诈骗,应立即报警。客户看到客户经理坚定的语气和专业的素养选择相信了客户经理,放弃了转账。

9月6日,覃女士提着水果来到雒容支行,感谢网点工作人员守住了她的“钱袋子”。经过仔细询问,工作人员了解到覃女士的被骗经历,境外来电告知覃女士涉嫌犯罪,为保护其资金安全,要求覃女士将钱转到指定账户,且不可以告诉任何人。幸好柳州银行员工及时、极力、坚定劝阻,才避免了63万元的资金损失。

筑牢反诈防线 为民守护“钱袋子”

这样的案例,并不鲜见。柳州银行高度重视反诈工作,对内强化员工培训,提升反诈骗能力,对外常态化开展防范电信网络诈骗宣传活动,不断提高市民风险防范意识,尽心竭力做客户资金的守护者。高度重视打击治理电信网络诈骗“资金链”工作,与当地反诈中心联合搭建查询、劝阻、排查、管控平台,派工作人员入驻反诈中心联合开展打击治理电信网络诈骗“资金链”工作。

截至8月31日,柳州银行拒绝为可疑人员开户18户。排查2022年底前开立的银行卡287万张,排查出的可疑银行卡对其采取只收不付、暂停非柜面交易、下调交易限额等管控措施。同时,配合公安机关紧急止付、快速冻结次数25746次,涉及金额45332万元;配合公安开展保护性预警次数10047次,预防劝阻次数33人次,涉及金额超过321万元;协助公安机关抓获可疑人员人数7人。

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