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近日，兴业银行深圳分行收到一封来自深圳市公安局南山分局高新区派出所的表扬信，信中高度赞扬了兴业银行深圳分行高新区支行以敏锐的金融反诈意识和专业的现场处置能力，成功堵截一笔197.35万元巨额涉诈资金转移，并协助警方抓获两名电信诈骗嫌疑人。
7月14日下午16时，客户梁某来到兴业银行高新区支行，要求办理银行卡转账销户取现等一系列业务，且金额达197.35万元。柜员发现该客户于当月7日在北京东城支行开户，13日被我行企业级数字化智能反欺诈平台预警并限制交易。柜员在与客户交流过程中，发现客户行为异常。柜员遂高度警惕，同步通过客户，查询发现其交易流水存疑且客户含糊其辞。柜员立即通知后台人员进一步核实反欺诈平台具体预警阻断信息。
支行现场主管获悉后立即报警，期间支行全员对现场进行维稳处理，直至警员抵达将2名嫌疑人控制并带离。当晚警方联系支行协助问询及调查，嫌疑人对银行卡出借协助过渡资金事实供认不讳，警方确认其帮助信息网络犯罪事实成立。
针对打击治理电信网络诈骗这一长期、复杂且艰巨的任务，兴业银行积极打造“企业级数字化智能反欺诈平台”，通过事中预警精准拦截可疑资金，为金融反诈提供强有力的保障。同时，本案中支行工作人员与欺诈人员斗智斗勇，通过警银高效协作，成功堵截电信诈骗资金转移，扎实筑起反诈第一道防线。
未来，兴业银行将以高度的风险防范意识和严格的内控管理能力，深入落实《反电信网络诈骗法》，充分履行金融机构金融反诈责任，积极应对电信网络新型违法犯罪的考验，积极筑牢金融反诈防线，全力保障人民财产安全。在此也温馨提示广大群众远离“帮信罪”，切忌勿因贪图蝇头小利，出租、出借、出售银行账户给他人使用。
